สำนักงานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมการเงิน หรือ FinCEN ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกคำสั่งเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ รับหรือส่งเงิน รวมถึงโอนคริปโต กับ MEXC กระดานเทรดคริปโตที่ติดอันดับ 20 แห่งใหญ่ที่สุดของโลก FinCEN กล่าวหาว่า MEXC รองรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ อย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ คำสั่งมีผลหลังเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐฯ 30 วัน
สารบัญ
⚡ สรุปข่าวใน 30 วินาที
- FinCEN สั่งห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ ทำธุรกรรมกับ MEXC
- กล่าวหาธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์
- ราว 1.5 พันล้านดอลลาร์โยงการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซีย
- ราว 1 พันล้านดอลลาร์ส่งไปกระดานเทรดในอิหร่านกว่า 40 แห่ง
- MEXC บอกว่ายังเปิดให้บริการตามปกติ และเริ่มตรวจสอบระบบภายใน
FinCEN กล่าวหาอะไร
FinCEN ระบุว่า MEXC รองรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและอาชญากรรมไซเบอร์อย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในช่วงพฤษภาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2569
| ข้อกล่าวหา | มูลค่า |
|---|---|
| รวมธุรกรรมผิดกฎหมาย | อย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ |
| หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซีย (รวม Garantex และ Grinex) | เกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ |
| ส่งไปกระดานเทรดในอิหร่านกว่า 40 แห่ง | ราว 1 พันล้านดอลลาร์ |
| เชื่อมโยงธนาคารกลางอิหร่านและ IRGC | 22 ล้านดอลลาร์ |
Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าสถาบันการเงินต้องเลือกระหว่างการสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านกับการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ
คำสั่งนี้มีผลอย่างไร
คำสั่งออกภายใต้มาตรา 9714 ของกฎหมาย Combating Russian Money Laundering Act ห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ รับหรือส่งเงินกับ MEXC รวมถึงการโอนคริปโต และเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Operation Economic Outcast ที่กระทรวงการคลังเริ่มในเดือนสิงหาคมเพื่อตัดอิหร่านออกจากระบบการเงินโลก
MEXC เป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกใช้มาตรานี้ ก่อนหน้านี้มีเพียง Bitzlato ในปี 2566 และ PM2BTC ในปี 2567 ซึ่งเล็กกว่ามาก ข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุว่า ณ เดือนกันยายน MEXC มีปริมาณซื้อขายเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และมีทุนสำรองราว 5 พันล้านดอลลาร์
คำสั่งนี้ห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ไม่ใช่คำสั่งปิด MEXC แต่การถูกตัดจากระบบการเงินดอลลาร์อาจกระทบการโอนเงินและสภาพคล่องของกระดานในระยะยาว
MEXC ตอบว่าอย่างไร
MEXC ระบุว่ากำลังพิจารณาคำสั่ง ยังให้บริการตามปกติ และเริ่มการตรวจสอบอิสระต่อระบบป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของบริษัท เดือนที่แล้ว MEXC ยังประกาศหยุดให้บริการผู้ใช้ในรัสเซียและเบลารุส
ข้อมูลจาก DefiLlama ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน แสดงสินทรัพย์รวมบน MEXC ราว 4.48 พันล้านดอลลาร์
ผู้ใช้ในไทยควรทำอย่างไร
MEXC เป็นกระดานเทรดต่างประเทศที่มีผู้ใช้ในเอเชียจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไทย ผู้ใช้ที่มีสินทรัพย์อยู่บนกระดานควรติดตามประกาศจาก MEXC อย่างใกล้ชิด และพิจารณาความเสี่ยงของการเก็บสินทรัพย์ไว้บนกระดานที่ถูกหน่วยงานรัฐตั้งข้อกล่าวหา
บทเรียนทั่วไปคือไม่ควรเก็บคริปโตทั้งหมดไว้บนกระดานเทรดแห่งเดียว และควรใช้กระดานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศของตัวเองเมื่อทำได้ เพราะมีกลไกคุ้มครองผู้ใช้ชัดเจนกว่า
บทความนี้เป็นการรายงานข่าว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ไทม์ไลน์
- 2566 FinCEN ใช้มาตรา 9714 กับ Bitzlato
- 2567 FinCEN ใช้มาตรา 9714 กับ PM2BTC
- ส.ค. 2569 กระทรวงการคลังเริ่ม Operation Economic Outcast
- ต.ค. 2569 MEXC ประกาศหยุดให้บริการผู้ใช้ในรัสเซียและเบลารุส
- 6 พ.ย. 2569 FinCEN ออกคำสั่งตัด MEXC จากระบบการเงินสหรัฐฯ
- 30 วันหลังประกาศ คำสั่งมีผลบังคับใช้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MEXC ถูกสหรัฐฯ ตัดจากระบบการเงิน
สหรัฐฯ ทำอะไรกับ MEXC
FinCEN สั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ รับหรือส่งเงินกับ MEXC
MEXC ถูกกล่าวหาว่าอะไร
รองรับธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ โยงอิหร่าน รัสเซีย เกาหลีเหนือ
คำสั่งมีผลเมื่อไร
30 วันหลังเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐฯ
MEXC ยังใช้งานได้ไหม
MEXC ระบุว่ายังให้บริการตามปกติ
MEXC มีใบอนุญาตในไทยไหม
ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทย
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็นเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็นในบทความนี้